最高人民檢察院

檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例

洗錢罪??跨境洗錢??介入偵查??資金流向??追贓挽損

「基本案情」

黃某，男，某銀行原信貸員，系上游犯罪人員朱某成親屬。

（一）上游犯罪

2017年8月至2020年1月間，朱某成等人在江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)成立海某體育發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱海某公司），以合買“體育彩票”為名，通過(guò)召開大會(huì)、體彩門店宣傳、口口相傳、微信宣傳、授課等方式，向不特定社會(huì)公眾公開宣傳該公司配置頂尖專業(yè)體育競(jìng)彩分析師團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)下注方案可以取得高中獎(jiǎng)率，以經(jīng)營(yíng)期間持續(xù)只贏不虧以及高額月收益為誘餌進(jìn)行非法集資。集資款大部分用于發(fā)放獎(jiǎng)金、支付傭金、本金贖回，以及員工工資、宣傳費(fèi)用等開銷。案發(fā)時(shí)，朱某成等人集資詐騙共計(jì)人民幣（以下幣種同）3 ……